Prüfungs- und Beratungsleistungen Interne Revision und Non-Financial Risk, Los 3: Interne Revision - Compliance
Der Auftragnehmer erbringt Revisionsprüfungen in Themengebieten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Know-your-customer, Finanzsanktionen, Wertpapier-Compliance, Strafbare Handlungen, MaRisk Compliance und Tax Compliance für den Bereich Interne Revision der KfW. Das Auftragsvolumen beträgt 2.120 Tage.
Angebotsfrist:22. Mai 2026
Typ:Ausschreibung
Ohne Kreditkarte · Sofortiger Zugang
Inhalt auf einen Blick
Der Auftragnehmer erbringt Revisionsprüfungen in Themengebieten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Know-your-customer, Finanzsanktionen, Wertpapier-Compliance, Strafbare Handlungen, MaRisk Compliance und Tax Compliance für den Bereich Interne Revision der KfW. Das Auftragsvolumen beträgt 2.120 Tage.
- Ausschreibungstyp: Ausschreibung
- Auftraggeber: KfW Bankengruppe
- Veröffentlicht: 11. Mai 2026
- Frist: 22. Mai 2026
- Thema: Rechtsberatung
Ausschreibungsbeschreibung
Der Auftragnehmer erbringt Revisionsprüfungen in Themengebieten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Know-your-customer, Finanzsanktionen, Wertpapier-Compliance, Strafbare Handlungen, MaRisk Compliance und Tax Compliance für den Bereich Interne Revision der KfW. Das Auftragsvolumen beträgt 2.120 Tage.
Weiterführende Details
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- KfW BankengruppeFrankfurt am Main
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Der Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung.
- KfW Bankengruppe
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- KfW Bankengruppe
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Häufige Fragen zu dieser Ausschreibung
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- Die Angebotsfrist endet am 22. Mai 2026.
- Wer ist der Auftraggeber?
- Der Auftraggeber ist KfW Bankengruppe.
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